深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(系列)
时间: 2023-10-07 01:15:10 | 作者: 产品中心
公司2019年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
主营业务：深圳市振雄印刷有限公司成立于1993年，拥有全新四色印刷机、全自动对裱机、海德堡折书机、全开啤机、永顺全自动过胶机及其它后设备等数十台，是大型的深圳印刷厂,产品涵盖精装书印刷、画册印刷、手提袋印刷、彩盒印刷、书刊印刷、说明书印刷、海报印刷、月刊印刷、信封信纸印刷等几十种设计印刷，厂房面积约6000平方米，年产值近4千万元，是具有创意设计、制作输出、印刷加工、售后服务一条龙生产服务能力的深圳印刷厂，为深圳市广告包装印刷行业大规模的公司之一。
关联关系：振雄印刷的实际控制人林国雄系本公司董事长兼总经理林国芳先生的弟弟，为关系紧密的家庭成员。
截至2018年12月31日，总资产3528.46万元，净资产1513.02万元；2018年实现营业收入1876.29万元元，净利润-1.26万元。（未经审计）
公司与上述关联人有着长期合作的关系，公司向其销售产品，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
综合各关联人最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均拥有非常良好的信誉并具备较强的履约能力。
定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，交易价格公允，不存在利益输送等现象。
本交易分多次进行，并且每次交易的产品数量均依据公司需求而定，签订具体的销售合同。
采购包装印刷材料是公司生产经营过程中必须发生的持续易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务情况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受一定的影响，公司主体业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
我们于会前收到公司拟提交第四届董事会第十七次会议审议的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们大家都认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务情况、经营成果和独立性产生一定的影响。因此，我们赞同公司关于2019年度日常关联交易预计事项，并将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场行情报价确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务情况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度报告全文及摘要》已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2019年4月18日（15:00一17:00）在全景网举行公司2018年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资的人可登陆“全景·路演天下”（）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理林国芳先生；副总经理、首席财务官周洪涛先生、董事会秘书龚芸女士等公司高级管理人员和独立董事张龙平先生将在网上和投入资金的人做沟通。欢迎广大投资者积极参与！
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“立信”）具备证券从业资格和为上市企业来提供审计服务的经验和能力。立信在担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和有关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等有关部门沟通，确保了2018年审计工作的顺利完成。
根据相关法律和法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信为我司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币80万元。
独立董事发表了事前认可意见和相关独立意见，详细的细节内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（）上的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》和《独立董事对相关事项的事前认可意见》。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》，同意使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期打理财产的产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。该事项不要提交股东大会审议。相关情况公告如下：
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提升公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
使用合计不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。
6、公司与提供打理财产的产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、投资风险（1）虽然打理财产的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（1）公司董事会审议通过后，授权公司CEO负责组织实施。公司财务有关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的金融打理财产的产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响企业日常资金正常周转需要，不会影响公司主要营业业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险金融打理财产的产品投资，能大大的提升资金使用效率，获取良好的投资回报，逐步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
2019年4月9日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》，全体董事都同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财产品，拟投资额度不超过人民币10亿元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。
根据《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等有关规定法律、法规及规章的规定，我们作为企业独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》，并对公司经营情况、财务情况和内控制度等情况做了必要的审核，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：
公司目前自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意运用自有闲置资金投资低风险银行等金融机构打理财产的产品额度至10亿元。该10亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效。
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开了第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更经营期限、增加营业范围的议案》及《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》, 详细情况如下：
由于深圳市富安娜家居用品股份有限公司的营业执照经营期限是到2023年7月21日止，为减少办事流程和工作环节，提升工作效率，将公司经营期限变更为“永续经营”。
根据公司总体发展的策略、龙华工业园物业管理需要，经公司管理层讨论决定，需在深圳市富安娜家居用品股份有限公司（产权所有人）的营业范围内增加以下经营事物的规模：1、物业管理服务；2、机动车停放服务。
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年3月30日以邮件方式送达。会议于2019年4月9日以现场的方式召开。全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分，详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
公司独立董事张龙平先生、孔英先生、张燃先生、郑贤玲女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（）。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2018年度公司共实现营业收入29.18亿元，同比增长11.55%，实现总利润6.39亿元，比上年同期增长6.36%，实现净利润5.43亿元，比上年同期增长了10.11%。
关于2018年度财务决算报告详见公司《2018年年度报告》“第十一节财务报告”部分，详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润人民币1,125,266,849.02元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积112,526,684.9元，减去当年分配的2017年度现金红利210,677,868.50元，加上期初未分配利润1,252,108,963.36元，2018年度可用于股东分配的利润为2,054,171,258.98元。截止2018年12月31日，资本公积为244,534,694.67元。2018年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2018年不送股不通过资本公积转增股本。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（）上的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。
五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》。
《公司2018年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（）。内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》。
公司《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（）。
七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度内部控制自我评估报告的议案》。
八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《企业内部控制规则落实自查表（2018年度）》
《公司内部控制规则落实自查表（2018年度）》详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。
九、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》。
《关于2019年日常关联交易预计情况的公告》详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息公开披露网站巨潮资讯（）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。
十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为企业来提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2019年度财务审计机构，聘期一年。
独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息公开披露网站巨潮资讯（）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。
十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》。
董事会认为公司本次闲置自有资金投资打理财产的产品的决策程序符合有关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的打理财产的产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期打理财产的产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。
《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的公告》详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求做的合理变更,符合有关规定和公司真实的情况,其决策程序符合有关法律和法规和公司章程的有关法律法规,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（）上刊登的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。
十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更经营期限、增加营业范围的议案》
由于深圳市富安娜家居用品股份有限公司的营业执照经营期限是到2023年7月21日止，为减少办事流程和工作环节，提升工作效率，将公司经营期限变更为“永续经营”。
根据公司总体发展的策略、龙华工业园物业管理需要，经公司管理层讨论确定，需在深圳市富安娜家居用品股份有限公司（产权所有人）的营业范围内增加以下经营事物的规模：1、物业管理服务；2、机动车停放服务。
《关于公司变更经营期限并增加营业范围暨修改公司章程的公告》详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
由于对公司经营期限的更改，增加营业范围，需对《公司章程》进行修订，并授权本公司董事长或进一步授权的其他人士在股东大会审议通过后代表本公司就上述《公司章程》修订事宜办理相关工商登记手续。
《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详细的细节内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
《关于公司变更经营期限并增加营业范围暨修改公司章程的公告》详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
十五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》
董事在本司任职的，同意按其在本公司现在存在任职职务的薪酬待遇确定；独立董事年度津贴为人名币6万元（含税），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参与董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关法律法规行使其职权对发生的必要费用由公司依据实际发生费用另行支付。在股东大会审议通过上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委托员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
公司高级管理人员薪酬按其在本公司现在存在任职职务的薪酬待遇，根据本公司经济效益，依据其岗位工作职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定，并进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（）上刊登的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。
十六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
根据《公司章程》等有关法律法规，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2019年4月29日（星期一）14：30在公司会议室召开2018年年度股东大会。
《关于召开2018年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网（）。
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，决定于2019年4月30日召开公司2018年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。现将公司召开2018年年度股东大会的有关事项通知如下：
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2019年4月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月29日下午15:00至2019年4月30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托别人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
8、现场会议地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。
议案6.00:《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
议案10.00:《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》；
上述提案1.00和提案3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、10.00已由公司第四届董事会第十七会议审议通过。提案 8.00、9.00为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案2.00已由公司第四届监事会第十六次会议审议通过，详细的细节内容分别见于2019年4月10日刊登于巨潮资讯网（）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）。
四、参加现场会议登记方法（一）登记时间：2019年4月29日（星期一）9:00-16:00（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。
3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示做投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2019年3月30日以电子邮件形式发出。会议于2019年4月9日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2018年度公司共实现营业收入29.18亿元，同比增长11.55%，实现总利润6.39亿元，比上年同期增长6.36%，实现净利润5.43亿元，比上年同期增长了10.11%。
关于2018年度财务决算报告详见公司《2018年年度报告》“第十一节财务报告”部分，详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
监事会认为，公司的2018年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关法律法规，符合公司经营实际情况。
2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2018年不送股不通过资本公积转增股本。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2018年年度报告及摘要》，并提交2018年度股东大会审议。
五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度内部控制自我评估报告的议案》。
监事会对企业内部控制的建立和健全情况做了认真的审核，认为：公司成立了较为完善的内部控制体系，并能得到一定效果执行；内部控制体系符合国家相关法律和法规要求及公司实际要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2018年度内部控制的自我评估报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《企业内部控制规则落实自查表（2018年度）》
八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为企业来提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2019年度财务审计机构，聘期一年。
九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求做的合理变更，符合有关规定和公司真实的情况,其决策程序符合有关法律和法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。
公司2019年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
主营业务：深圳市振雄印刷有限公司成立于1993年，拥有全新四色印刷机、全自动对裱机、海德堡折书机、全开啤机、永顺全自动过胶机及其它后设备等数十台，是大型的深圳印刷厂,产品涵盖精装书印刷、画册印刷、手提袋印刷、彩盒印刷、书刊印刷、说明书印刷、海报印刷、月刊印刷、信封信纸印刷等几十种设计印刷，厂房面积约6000平方米，年产值近4千万元，是具有创意设计、制作输出、印刷加工、售后服务一条龙生产服务能力的深圳印刷厂，为深圳市广告包装印刷行业大规模的公司之一。
关联关系：振雄印刷的实际控制人林国雄系本公司董事长兼总经理林国芳先生的弟弟，为关系紧密的家庭成员。
截至2018年12月31日，总资产3528.46万元，净资产1513.02万元；2018年实现营业收入1876.29万元元，净利润-1.26万元。（未经审计）
公司与上述关联人有着长期合作的关系，公司向其销售产品，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
综合各关联人最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均拥有非常良好的信誉并具备较强的履约能力。
定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，交易价格公允，不存在利益输送等现象。
本交易分多次进行，并且每次交易的产品数量均依据公司需求而定，签订具体的销售合同。
采购包装印刷材料是公司生产经营过程中必须发生的持续易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务情况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受一定的影响，公司主体业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
我们于会前收到公司拟提交第四届董事会第十七次会议审议的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们大家都认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务情况、经营成果和独立性产生一定的影响。因此，我们赞同公司关于2019年度日常关联交易预计事项，并将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场行情报价确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务情况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度报告全文及摘要》已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2019年4月18日（15:00一17:00）在全景网举行公司2018年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资的人可登陆“全景·路演天下”（）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理林国芳先生；副总经理、首席财务官周洪涛先生、董事会秘书龚芸女士等公司高级管理人员和独立董事张龙平先生将在网上和投入资金的人做沟通。欢迎广大投资者积极参与！
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“立信”）具备证券从业资格和为上市企业来提供审计服务的经验和能力。立信在担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和有关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等有关部门沟通，确保了2018年审计工作的顺利完成。
根据相关法律和法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信为我司2019年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币80万元。
独立董事发表了事前认可意见和相关独立意见，详细的细节内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（）上的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》和《独立董事对相关事项的事前认可意见》。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》，同意使用不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期打理财产的产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。该事项不要提交股东大会审议。相关情况公告如下：
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提升公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
使用合计不超过人民币10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。
6、公司与提供打理财产的产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、投资风险（1）虽然打理财产的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（1）公司董事会审议通过后，授权公司CEO负责组织实施。公司财务有关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的金融打理财产的产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响企业日常资金正常周转需要，不会影响公司主要营业业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险金融打理财产的产品投资，能大大的提升资金使用效率，获取良好的投资回报，逐步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
2019年4月9日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》，全体董事都同意以闲置自有资金进行委托理财，用于投资理财产品，拟投资额度不超过人民币10亿元（含），在该额度的范围内，资金可以滚动使用。
根据《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等有关规定法律、法规及规章的规定，我们作为企业独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》，并对公司经营情况、财务情况和内控制度等情况做了必要的审核，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见如下：
公司目前自有资金较多，在保证公司及其全资子公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意运用自有闲置资金投资低风险银行等金融机构打理财产的产品额度至10亿元。该10亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效。
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开了第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更经营期限、增加营业范围的议案》及《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》, 详细情况如下：
由于深圳市富安娜家居用品股份有限公司的营业执照经营期限是到2023年7月21日止，为减少办事流程和工作环节，提升工作效率，将公司经营期限变更为“永续经营”。
根据公司总体发展的策略、龙华工业园物业管理需要，经公司管理层讨论决定，需在深圳市富安娜家居用品股份有限公司（产权所有人）的营业范围内增加以下经营事物的规模：1、物业管理服务；2、机动车停放服务。
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年3月30日以邮件方式送达。会议于2019年4月9日以现场的方式召开。全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分，详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
公司独立董事张龙平先生、孔英先生、张燃先生、郑贤玲女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（）。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2018年度公司共实现营业收入29.18亿元，同比增长11.55%，实现总利润6.39亿元，比上年同期增长6.36%，实现净利润5.43亿元，比上年同期增长了10.11%。
关于2018年度财务决算报告详见公司《2018年年度报告》“第十一节财务报告”部分，详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润人民币1,125,266,849.02元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积112,526,684.9元，减去当年分配的2017年度现金红利210,677,868.50元，加上期初未分配利润1,252,108,963.36元，2018年度可用于股东分配的利润为2,054,171,258.98元。截止2018年12月31日，资本公积为244,534,694.67元。2018年度利润分配方案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2018年不送股不通过资本公积转增股本。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（）上的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。
五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》。
《公司2018年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（）。内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》。
公司《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（）。
七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度内部控制自我评估报告的议案》。
八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《企业内部控制规则落实自查表（2018年度）》
《公司内部控制规则落实自查表（2018年度）》详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。
九、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》。
《关于2019年日常关联交易预计情况的公告》详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息公开披露网站巨潮资讯（）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。
十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为企业来提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2019年度财务审计机构，聘期一年。
独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息公开披露网站巨潮资讯（）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。
十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的议案》。
董事会认为公司本次闲置自有资金投资打理财产的产品的决策程序符合有关规定，在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的打理财产的产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期打理财产的产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年有效。
《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的公告》详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求做的合理变更,符合有关规定和公司真实的情况,其决策程序符合有关法律和法规和公司章程的有关法律法规,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（）上刊登的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。
十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更经营期限、增加营业范围的议案》
由于深圳市富安娜家居用品股份有限公司的营业执照经营期限是到2023年7月21日止，为减少办事流程和工作环节，提升工作效率，将公司经营期限变更为“永续经营”。
根据公司总体发展的策略、龙华工业园物业管理需要，经公司管理层讨论确定，需在深圳市富安娜家居用品股份有限公司（产权所有人）的营业范围内增加以下经营事物的规模：1、物业管理服务；2、机动车停放服务。
《关于公司变更经营期限并增加营业范围暨修改公司章程的公告》详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
由于对公司经营期限的更改，增加营业范围，需对《公司章程》进行修订，并授权本公司董事长或进一步授权的其他人士在股东大会审议通过后代表本公司就上述《公司章程》修订事宜办理相关工商登记手续。
《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详细的细节内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
《关于公司变更经营期限并增加营业范围暨修改公司章程的公告》详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
十五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》
董事在本司任职的，同意按其在本公司现在存在任职职务的薪酬待遇确定；独立董事年度津贴为人名币6万元（含税），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参与董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关法律法规行使其职权对发生的必要费用由公司依据实际发生费用另行支付。在股东大会审议通过上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委托员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
公司高级管理人员薪酬按其在本公司现在存在任职职务的薪酬待遇，根据本公司经济效益，依据其岗位工作职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定，并进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（）上刊登的《2018年年度独立董事对相关事项的独立意见》。
十六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
根据《公司章程》等有关法律法规，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2019年4月29日（星期一）14：30在公司会议室召开2018年年度股东大会。
《关于召开2018年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网（）。
根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，决定于2019年4月30日召开公司2018年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。现将公司召开2018年年度股东大会的有关事项通知如下：
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2019年4月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月29日下午15:00至2019年4月30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托别人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
8、现场会议地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。
议案6.00:《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
议案10.00:《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬考核标准的议案》；
上述提案1.00和提案3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、10.00已由公司第四届董事会第十七会议审议通过。提案 8.00、9.00为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案2.00已由公司第四届监事会第十六次会议审议通过，详细的细节内容分别见于2019年4月10日刊登于巨潮资讯网（）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的另外的股东）。
四、参加现场会议登记方法（一）登记时间：2019年4月29日（星期一）9:00-16:00（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。
3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示做投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2019年3月30日以电子邮件形式发出。会议于2019年4月9日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2018年度公司共实现营业收入29.18亿元，同比增长11.55%，实现总利润6.39亿元，比上年同期增长6.36%，实现净利润5.43亿元，比上年同期增长了10.11%。
关于2018年度财务决算报告详见公司《2018年年度报告》“第十一节财务报告”部分，详细的细节内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（）。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
监事会认为，公司的2018年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关法律法规，符合公司经营实际情况。
2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2018年不送股不通过资本公积转增股本。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2018年年度报告及摘要》，并提交2018年度股东大会审议。
五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2018年度内部控制自我评估报告的议案》。
监事会对企业内部控制的建立和健全情况做了认真的审核，认为：公司成立了较为完善的内部控制体系，并能得到一定效果执行；内部控制体系符合国家相关法律和法规要求及公司实际要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2018年度内部控制的自我评估报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《企业内部控制规则落实自查表（2018年度）》
八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为企业来提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2019年度财务审计机构，聘期一年。
九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求做的合理变更，符合有关规定和公司真实的情况,其决策程序符合有关法律和法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。
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